Obblighi informativi verso il pubblico di cui all’art. 66 delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999

Il Consiglio di Amministrazione della società informa:
che in data 19 dicembre 2002 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società che ha, fra l’altro, deliberato di convocare gli azionisti in assemblea ordinaria per il giorno 30 gennaio 2003, in prima convocazione, e per il giorno 13 febbraio 2003, in seconda convocazione;
che in data 20 dicembre 2002 è stato regolarmente presentato alla Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l. di Milano l’avviso di convocazione dell’assemblea da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II, entro il termine stabilito dall’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998;
che a causa di un mero errore materiale imputabile esclusivamente alla Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l. di Milano l’avviso di convocazione dell’assemblea è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II – n. 1 del 2 gennaio 2003 e, pertanto, oltre il termine di 30 giorni di cui al citato art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998.

Pertanto, con riferimento al comunicato stampa diffuso in data 19 dicembre 2002, si precisa che:il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Prof. Giovanni Bazoli ha, fra l’altro, deliberato:
di usufruire della facoltà di cui all’art. 14 dello statuto sociale e, pertanto, di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 30.09.2002 nel termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
di revocare – a causa della circostanza oggettiva sopravvenuta – la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione in data 19.12.2002 nella parte relativa alla convocazione dell’assemblea;
di convocare nuovamente – a spese dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – l’assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 25 febbraio 2003 in prima convocazione e per il giorno 6 marzo 2003 in seconda convocazione con il medesimo ordine del giorno:
1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2002 e deliberazioni conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa definizione del numero dei componenti, e determinazione del relativo compenso.
3. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile; contestuale revoca della delibera assembleare del 12 febbraio 2002 per la parte non utilizzata relativa all’acquisto di azioni proprie.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà come data per il pagamento del dividendo il 6 marzo 2003 o il 13 marzo 2003 a seconda che l’assemblea si riunisca in prima o in seconda convocazione.

Milano, 9 gennaio 2003
Mittel S.p.A.