Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti tenutasi il 12 febbraio 2004

L’Assemblea degli Azionisti della MITTEL S.p.A. riunitasi in seconda convocazione in data 12 febbraio 2004 ha, fra l’altro, deliberato:
parte straordinaria

  • di modificare gli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 25 e 26 dello statuto sociale

parte ordinaria

  • di approvare la relazione degli amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30 settembre 2003, nonch la proposta di ripartizione dell’utile di esercizio;
  • di mettere in pagamento il dividendo di 0,10 lordi per azione a far data dal 19 febbraio 2004;
  • di conferire l’incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato al 30.9.2004, 30.9.2005, 30.9.2006 alla società di Revisione Mazars & Gurard S.p.A. ai sensi dell’art. 155 del D. Lgs. 58/1998;
  • di conferire alla medesima società di revisione l’incarico di revisione limitata della relazione semestrale al 31.3.2004, 31.3.2005, 31.3.2006;
  • di nominare il Collegio Sindacale sino all’approvazione del bilancio al 30.9.2006 nelle persone dei Signori: dr. Flavio Pizzini Presidente del Collegio Sindacale, prof. Franco Dalla Sega Sindaco Effettivo, dr. Alfredo Fossati Sindaco Effettivo, dr. Cesare Gerla Sindaco Supplente, dr. Gianfelice Scovenna Sindaco Supplente;
  • di autorizzare l’acquisto e la vendita di azioni proprie ex artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, previa revoca, per la parte non utilizzata, della delibera di acquisto di azioni proprie adottata dall’assemblea del 25.2.2003.

Il Consiglio di Amministrazione

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2003

Ai sensi della Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, si rende noto che il fascicolo di bilancio al 30 settembre 2003, comprensivo del bilancio consolidato di gruppo, già messo a disposizione in occasione dell’assemblea degli Azionisti del 12 febbraio 2004, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, è depositato presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Il verbale dell’assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio al 30 settembre 2003, non essendo ad oggi disponibile, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro e non oltre sette giorni dall’assemblea stessa, come richiesto dall’art. 77 della citata Deliberazione Consob n. 11971.

PAGAMENTO DIVIDENDO

Si rende noto che a decorrere dal 19 febbraio 2004 – in attuazione a quanto deliberato dall’assemblea ordinaria del 12 febbraio 2004 – verrà posto in pagamento il dividendo relativo all’esercizio 1.10.2002 – 30.9.2003 nella misura di 0,10 lordi per azione contro stacco della cedola n. 43.
Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi “intermediari” o, in caso di azioni non ancora dematerializzate, dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione