MITTEL S.P.A.
Sede in Milano – Piazza A. Diaz 7
Capitale sociale € 87.907.017 i.v.
Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano – P. IVA 00742640154
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Titolo:
Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti del 27 marzo 2012

 

Testo:
L’Assemblea degli Azionisti di MITTEL S.p.A. riunitasi in prima convocazione in data 27 marzo 2012, sotto la presidenza del prof. avv. Giovanni Bazoli, ha deliberato, per la parte straordinaria:

  • di modificare il primo comma dell’art. 5 dello Statuto Sociale;
  • di modificare il secondo comma dell’art. 14 dello Statuto Sociale;

nonché, per la parte ordinaria:

  • di approvare la relazione degli Amministratori sulla gestione ed il bilancio al 30 settembre 2011, nonché la proposta di copertura della perdita di esercizio;
  • di ripianare integralmente la perdita di Euro 63.435.291 mediante l’utilizzo della Riserva Straordinaria;
  • di determinare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  • di chiamare a comporre il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi, ovvero sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2014, i Signori:

prof. avv. Giovanni Bazoli
dott. Arnaldo Borghesi
dott.ssa Maria Vittoria Bruno
dott. Giorgio Franceschi
sig. Stefano Gianotti
sig. Giuseppe Pasini
ing. Giampiero Pesenti
prof. avv. Duccio Regoli
dott. Angelo Rovati
dott. Massimo Tononi
ing. Romain Zaleski
dott. Enrico Zobele
indicati dall’Azionista ISA Istituto Atesino di Sviluppo
e l’ ing. Giambattista Montini indicato dall’ azionista La Scuola S.p.A..

I Consiglieri Signori:
dott. Arnaldo Borghesi
dott.ssa Maria Vittoria Bruno
sig. Stefano Gianotti
sig. Giuseppe Pasini
prof. avv. Duccio Regoli
ing. Giambattista Montini

hanno dichiarato di possedere i requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A. per potersi qualificare come “Amministratori Indipendenti” e di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;

  • di autorizzare l’acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

Milano, 27 marzo 2012

MITTEL S.p.A.

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